《撈偏門》457撈偏行業內幕,不幹凈的錢是如何通過“水房”洗出來的?(1)

作者:李二不哈·3小時前

盛東打給天空可再生能源的那八百萬,自然不可能全部都讓胡林和王大錢吞下,他們還得付給雲窗證券和金雲信託,各百分之十五的中介費,也就是每個機構要給120萬,剩餘560萬,他還得付給銀行內鬼鄭飛30萬,盛東內鬼楊志豪50萬。

別看楊志豪後來都沒怎麼出現過,可實際上他的作用極大,若是沒有楊志豪在盛東每部暗中推進這事兒,這一筆八百萬的理財金額,不可能這麼快就發放下來。

給雲窗證券和金雲信託的中介費,直接過賬就行,因為那是屬於金融範圍內的合法買賣,就比如房地產中介,給你介紹了房子,成交了,自然要收取一定數額的中介費。

可給鄭飛和楊志豪的錢,卻不能直接過賬,得先洗出來,再透過其他方式過賬給他們。

也就是說,還有560萬,需要胡林和王大錢去洗。

那麼,如何洗這一筆錢呢?

這一步非常重要,做好了能吃幹抹淨,不留痕跡,做不好被人發現端倪,順藤摸瓜,那大家都可能被挖出來。

胡林和王大錢早就想好了洗錢的辦法,那就是“虧損經營”。

只要將天空可再生能源有限公司裡面的錢,全都虧損出去,這些錢不就明明白白地消失了?

到時候天空可再生能源公司宣佈破產,盛東集團想要來要賬,最多隻能將整個公司抵押給他們,至於向胡林和王大錢要錢,那是不可能的。

因為公司的法人“陳安之”和“楊風”,根本就不是他們,註冊公司的“陳安之”和“楊楓”的身份資訊,其實是他們從鄉下找來的兩個農民的。至於胡林和王大錢兩人的身份資訊,至始至終,都沒有暴露過。

而“虧損經營”流出去的錢,再以投資或者其他渠道的“水房”,層層清洗,最後迴流到胡林和王大錢的賬戶,自然就成了合法的錢財。

這正是胡林這個局的高明之處。

所以接下來,他就和一些正規經銷商勾結,這經銷商自然不可能是外人,外人信不過,他只會去找自己人,而恰恰他們八局門什麼人才都有,要找一個合法經銷商,並不是什麼難事。

胡林就以天空可再生能源製造有限公司的名義,和經銷商簽訂一些利潤極高,但是違約金也極高的訂單合同,而且規定要短時間內給出合格產品。

他們這個天空可再生能源製造有限公司,本來就是個空殼公司,哪有什麼產品?

結果就違約了,違約自然就要賠違約金,這一賠,就損失幾十萬到幾百萬不等。

接二連三賠個四五次,這560萬自然就洗出去了,然後再由經銷商以投資為名,給胡林和王大錢旗下的一些餐飲店、娛樂場所投資,將錢打回給他們二人。

這個洗錢過程,自然需要手續費,560萬洗出來之後,大概還剩下500萬。

這五百萬,上面說了,還得分銀行內鬼鄭飛30萬,盛東內鬼楊志豪50萬,就算是現在錢已經洗乾淨,胡林和王大錢也不敢直接去給他們現金,不然一被查出來,那可就說不清道不明,惹來一身髒。

那麼,該如何給呢?

自然還是以投資分紅的方式給,早在半年前,王大錢就未雨綢繆,以極低的價格,賣了不少歌舞廳、娛樂場所和餐飲的股份給鄭飛和楊志豪,現在再高價回收,讓鄭飛和楊志豪賺中間差價,剛好各賺30萬和50萬,那誰能看出來,這是受賄?

如此一來,整一個洗錢過程,就算是完成了。

每個參與其中的重要人員,都得到了自己應得的,而且還是乾乾淨淨的收益。

唯一一毛錢沒賺到的,就是我三叔。

時間回到胡林和王大錢剛剛開始著手洗錢的那段時間,那時候三叔被關押在酒店裡面,二十四小時被人盯著,難有逃走的機會。

好在他將私人電話號碼,其實就是這酒店的電話號碼,給了潘海洋,胡林和王大錢都怕潘海洋打電話回來詢問,這才不敢輕易動我三叔。

他們打算等這事兒“冷卻”一段時間,再來處理我三叔,另外,還讓八局門那邊,加快速度去深挖白老爺。

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