下午六點十分。
啟辰智慧的案子沒有因為徐正開口就結束。恰恰相反，他一認，後面的材料更多了。
二百八十萬從假恆泰賬戶出去以後，一共拆成五筆。錢已經找到去向，接下來要查的是，這五個賬戶為什麼會出現在陳曉東手裡。
高明把人員表拉到螢幕上。
“第一個，王海，四十三歲。銀行卡自己辦的，一個月前交給陳曉東，拿了三千塊。”
“為什麼給？”江澈問。
“說是公司走賬。”
“他知道不正常嗎？”
“目前看，知道至少不是正常個人使用。”
江澈點頭，示意他繼續。
“第二個，李成軍，五十歲。卡不是主動賣的。”高明把筆錄翻出來，“他說之前找陳曉東辦貸款，陳曉東讓他新辦一張銀行卡做流水，卡和手機驗證碼後來都被拿走過。”
“錢呢？”
“沒拿，甚至還交了兩千手續費。”
江澈抬眼：“也就是說，他自己還是被中介套進去的？”
“目前看是，還要核。”
第三個賬戶，實名人二十七歲，明確透過網路出售銀行卡，收了兩千五。
第四個是陳曉東表弟，說自己只是幫忙收一筆“工程款”，到賬後按陳曉東要求購買金條，事後拿了八千好處費。
第五個情況更特殊。
賬戶實名人已經去世半年，卡卻仍在使用。往下一查才發現，是其兒子一直拿著父親留下的銀行卡和繫結手機，後來為了借錢，把卡交給了中介。
幾個人，五個賬戶。
看起來都是資金鍊的一環，可參與程度完全不一樣。
趙長峰進來時，江澈正把五個人分成三欄。
【明確出售、出借賬戶】
【是否明知待核】
【可能被利用】
“為什麼這麼分？”趙長峰問。
“不能一看到錢過賬，就寫成五個人幫陳曉東洗錢。”江澈說道，“至少李成軍現在的材料更像被貸款中介利用。還有去世賬戶那一張，實際使用人是誰，交卡時知道什麼，都要分開。”
趙長峰點了下頭。
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